Bolagsstämma i Djurgårdens Fotboll AB
- 24 maj 2004
Aktieägarna i Djurgårdens Fotboll AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 1 juni 2004 klockan 18.00 i Sofiatornet (Pokalrummet), Stockholms Stadion.
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 maj 2004, dels anmäla sitt deltagande hos bolagets styrelse senast fredagen den 28 maj 2004 under adress Klocktornet, Stadion, 114 33 Stockholm (fax: 08-545 158 01).
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 maj 2004, då sådan införing skall vara verkställd.
Dagordning
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av två protokolljusterare.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
b) om disvposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9) Val av styrelse och revisor jämte revisorssuppleant.
10) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (se nedan).
11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12) Stämmans avslutande.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 300 000 aktier av serie A och högst 1 800 000 aktier av serie B, envar aktie på nominellt 1 krona. En nyemission av A-aktier kommer endast att riktas till Djurgårdens IF Fotbollförening.
Styrelsen
© DIF Fotboll