Årsstämma i Djurgårdens Fotboll AB

Aktieägarna i Djurgårdens Fotboll AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 april 2009 klockan 16.00 på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Lidingövägen 1
114 33 Stockholm.

Rätt till deltagande vid årsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 7 april 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 7 april 2009 under adress: DF AB, Valhallavägen 104, 114 41 Stockholm, eller per fax 08-545 158 01, eller per e-post: [email protected].

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 7 april 2009, då sådan införning skall vara verkställd.

Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av två justeringsmän
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8) Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10) Val av styrelse och revisor jämte revisorssuppleant
11) Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
12) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13) Stämmans avslutande

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 300 000 aktier av serie A och högst 1 800 000 aktier av serie B. Teckningskursen skall inte understiga trettio (30) kronor per aktie. Emitterade A-aktier skall enbart kunna tecknas av Djurgårdens IF Fotbollförening och i möjligaste mån skall befintliga aktieägare ges möjlighet att deltaga i varje nyemission.

Stockholm i mars 2009

Djurgårdens Fotboll AB (publ)

Styrelsen

Jonas Riedel © DIF Fotboll